Financial Crime Compliance Internship Torino

Financial Crime Compliance Internship
Torino
Piemonte, Torino

Financial Crime Compliance Internship

Apply locations: TORINO

Time type: Full time

Posted on: Posted 2 Days Ago

Job requisition id: Req1409656

Financial Crime Compliance Internship

Country: Italy

Siamo una realtà internazionale che è tra i gruppi finanziari più grandi al mondo.

Santander Italia è infatti parte del solido Gruppo bancario Santander, che ha oltre 200. 000 dipendenti, circa 157 milioni di clienti e 4 milioni di azionisti.

Le persone sono al centro del nostro lavoro ed è per questo che offriamo un'ampia gamma di servizi finanziari per le esigenze di ognuno: prestiti personali richiedibili anche online, cessione del quinto, trattamento di fine servizio, leasing e conti deposito.

Anche al nostro interno poniamo grande attenzione alle persone perché ogni giorno diamo valore e spazio alla collaborazione, all'entusiasmo e allo sviluppo professionale.

Proprio per questo Great Place to Work ci ha riconosciuti come una delle migliori aziende italiane per le eccellenti condizioni di lavoro.

Nella sede di Santander Italia a Torino, ricerchiamo una persona laureanda o neolaureata a supporto dell'Ufficio Financial Crime Compliance (FCC) all'interno della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, dove avrà l'opportunità di intraprendere un percorso formativo professionalizzante che si svilupperà in affiancamento a figure specialiste.

Responsabilità principali: Le analisi finalizzate all'adeguata verifica rafforzata della clientelaIl calcolo e il monitoraggio della profilatura della clientelaLa valutazione degli indicatori di rischio e delle transazioni anomale rilevate dal sistemaLa predisposizione dei report periodici verso Casa Madre. Inoltre, darà supporto allo svolgimento del Piano Annuale della Funzione FCC e del Servizio Compliance e Condotta, ed in particolare a:

Lo svolgimento di attività di controllo di secondo livello finalizzate a verificare il grado di conformità della società e relativa predisposizione di reportIl monitoraggio periodico degli indicatori di rischio predisposti dalla Banca e dalla Casa MadreIl supporto alla Funzione FCC nelle attività di consulenza normativa, nel presidio dei processi di adeguata verifica e monitoraggio della clientela nonché nell'esame e nella valutazione di operazioni sospette. Requisiti richiesti: Laurea magistrale in economia, ingegneria o giurisprudenzaOttima conoscenza della lingua inglese (almeno B2)Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office (soprattutto Excel)Interesse nella normativa bancaria e alla formazione continuaCapacità di analisi datiOttime capacità relazionaliSede di lavoro: Torino

Cosa offriamo: Affiancamento a un tutor dedicatoRimborso speseBuoni pasto. Come Banca, abbiamo una forte cultura del rischio e ci aspettiamo che tutti i nostri professionisti siano proattivi e responsabili nella gestione dei rischi.

Qualora l'annuncio sia di tuo interesse, non esitare a candidarti!

Santander Consumer Bank S. p. A. promuove i principi di parità di trattamento e di divieto di discriminazione sul luogo di lavoro in applicazione del D. Lgs.

198/2006, del D. Lgs.

215/2003 e del D. Lgs.

216/2003.

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