Junior Aml Specialist - Fintech & Digital Payments Milano

Junior Aml Specialist - Fintech & Digital Payments
Milano
Lombardia, Milano

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Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **.

La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell'ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi (c. d.

controlli di secondo livello).

E' compito della Funzione Antiriciclaggio la prevenzione e il contrasto alla realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, da realizzarsi mediante la verifica della coerenza, adeguatezza ed efficacia dei processi e delle procedure con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme interne ed esterne.

**PRINCIPALI RESPONSABILITA'

La risorsa sarà chiamata ad operare a supporto del **Responsabile Antiriciclaggio **e del team AML sui seguenti **principali ambiti di attività:

- esecuzione di verifiche di secondo livello in materia AML su:

- processi di adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni, secondo la pianificazione annuale approvata dal Consiglio d'Amministrazione;

- corretta alimentazione dell'Archivio Standardizzato (ex AUI) anche attraverso l'utilizzo di specifici diagnostici;

- correttezza del flusso SARA (Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate).

- Supporto alla definizione e predisposizione della reportistica periodica verso l'Alta Direzione e gli Organi Sociali;

- esecuzione dei controlli di secondo livello in materia di adeguata verifica rafforzata sulla clientela a medio ed alto rischio;

- supporto nell'istruttoria delle Segnalazioni di Operazioni Sospette di riciclaggio/terrorismo;

- altre attività assegnate dal Responsabile Antiriciclaggio in ambito AML.

**REQUISITI

- Laurea in discipline giuridiche/economiche

- 1-2 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie o presso società di consulenza

- Interesse per criminologia e gestione dei dati

- Spiccate capacità analitiche e di problem solving

- Buona conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici

- Buone capacità relazionali e di comunicazione

- Attitudine a lavorare in team e flessibilità

- Buon livello di autonomia operativa e proattività

- Ottime capacità organizzative e orientamento al risultato

- Ottima conoscenza della lingua inglese

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