Kyc Analyst First Line Milano

Kyc Analyst First Line
Milano
Lombardia, Milano

La risorsa gestisce, all'interno della prima linea di difesa le attività ed i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito

degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC

Department.

**Key Responsibilities**:

- Gestisce le attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista

(giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla

Banca in ambito antiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);

- Gestisce le attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi,

al fine di identificare, gestire e minimizzare i rischi della Banca;

- Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions

monitoring e, più in generale, gestisce tutte le attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla

Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'UIF;

- Supporta il KYC Coordinator nella definizione e revisione dei criteri di efficacia ed efficienza delle attività giornaliere e

agisce proattivamente al fine di risolvere/anticipare potenziali criticità nello svolgimento delle attività;

- Assicura la corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy

di Gruppo e dalla normativa interna della Banca, e ne garantisce il costante aggiornamento;

- Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;

- Gestisce le richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;

- Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell'ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di

assenza.

**Educational and experience Qualifications**:

- Laurea

- esperienza pregressa in ruoli analoghi preferibilmente in contesti internazionali

- Conoscenza delle attività di Customer Due Diligence della clientela, con particolare focus sull'adeguata verifica rafforzata;

- Conoscenza delle attività di Post Transactions Monitoring della clientela nell'ambito delle verifiche antiriciclaggio

- Conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore

- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)

- Conoscenza pacchetto office

**Major characteristics Personal Profile**:

- Forte orientamento al team working, alla relazione e al risultato

- Capacità di "problem solving"

- Ottima capacità di analisi

- Spiccata propensione all'eccellenza operativa

**Durata**: tempo indeterminato

**Location**: Milano (ibrido)