Kyc Analyst First Line - Tempo Determinato Milano

Kyc Analyst First Line - Tempo Determinato
Milano
Lombardia, Milano

La risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.

**Key Responsibilities**:

- Supporta nelle attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambito antiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);

- Supporta nelle attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare i rischi della Banca;

- Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuisce alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'UIF;

- Agisce nellla corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca;

- Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;

- Supporta nella gestione di richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;

- Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell'ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di assenza.

**Educational and experience Qualifications**:

- Laurea triennale/magistrale

- Conoscenza delle principali attività di Customer Due Diligence della clientela e di Post Transactions Monitoring della clientela nell'ambito delle verifiche antiriciclaggio

- Conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore

- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)

- Conoscenza pacchetto office

- Preferibile esperienza pregressa in ruoli analoghi

**Soft Skills**:

- Forte orientamento al team working

- Orientamento al risultato

- Capacità di "problem solving"

- Ottima capacità di analisi

**Duration**: Tempo determinato

**Location**: Milan (hybrid)