Payment Controller Milano

Payment Controller
Milano
Lombardia, Milano

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**_esthouse _**:

- è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot.

n. 0000095 del 03/08/2018.

Per un nostro cliente, leader nel settore Tech e Servizi digitali, siamo alla ricerca di un/una:

**Payment Controller

- Monitoraggio e analisi dei conti per attività insolite o sospette attraverso il sistema antiriciclaggio della Banca

- Dare Supporto per i ticket interni e quelli di secondo livello

- Controlli Anti-Riciclaggio (Investigazione account, conti correnti, buste paghe, ecc.

)

- Analisi di schemi di comportamento anomali (estratto conto, movimentazioni, ecc.

- Collaborazione con il cliente per quanto riguarda l'analisi.

- Analisi dei "trigger event": Authority Request, Transactional Monitoring, Indicatori di anomalia, cambi di lingua del cliente, phishing, ecc.

- Analisi di "Indicatori" di evasione fiscale: Settore e zone a rischio, Rischio paese, richieste visure camerali

- Criptovalute: analisi documentazione relativa ai wallet e ai log per prevenire eventuali anomalie nella profilazione del cliente

- Analisi operazioni correlate a potenziali truffe in ambito COVID-19

- Frodi informatiche

**Requirements**:

- Gradito percorso di laurea in discipline economico aziendali o STEM

- Almeno 4 anni di esperienza in ruolo simile

- Competenze tecniche e trasversali nel campo della AFC (Anti Financial Crime) e Embargo

- Eseguire indagini AML (Anty Money Landering)

- Eseguire lo screening di revisione per OFAC e pubblicità negativa dei media

- Attitudine ed interesse all'innovazione digitale in generale

- Capacità di lavoro in Team

- Buone capacità logiche, di analisi dei dati e attenzione per i dettagli

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Conoscenza degli aspetti della conformità BSA / AML

- Monitoraggio delle transazioni

- Saranno presi in considerazione solo i CV con consenso alla conservazione e al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) _

- l'informativa sulla Privacy (artt.

13 e 14 del Reg.

EU 679/2016).

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- Si comunica inoltre che i curricula potranno essere considerati per altre posizioni vacanti e potrebbero essere gestiti e comunicati anche attraverso l'uso di tools propri e/o dell' _

- azienda cliente. _