Responsabile Compliance & Aml
La figura presidierà e monitorerà la gestione del rischio di mancata conformità, assicurando che gli assetti organizzativi, i processi interni e le procedure informatiche siano adeguate a prevenire tale rischio. Dovrà, inoltre, vigilare sul rispetto dei principali adempimenti previsti in materia Antiriciclaggio. In particolar modo, si occuperà di: Monitorare e garantire la conformità alle normative emanate a livello nazionale e comunitario e dalle Autorità di Vigilanza; Condurre valutazioni normative e analisi dei gap per identificare le aree di miglioramento. Sviluppare e implementare politiche e procedure di compliance per mitigare i rischi normativi e di antiriciclaggio. Coordinare e monitorare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio e le attività di verifica dei clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette; Elaborare la reportistica periodica nei confronti del CdA e degli altri Organi aziendali; Rimanere aggiornati sugli sviluppi normativi e comunicare internamente i cambiamenti. Assistere ad audit ed esami normativi, assicurando risposte tempestive alle richieste. Collaborare con i team interfunzionali per implementare le iniziative di conformità e guidare il cambiamento organizzativo.
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