Responsabile Ufficio Adeguata Verifica Della Bardi

Responsabile Ufficio Adeguata Verifica Della
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

All'interno dei nostri uffici di Como, ricerchiamo**:

**RESPONSABILE UFFICIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**:

La risorsa ricercata riporterà direttamente ai vertici aziendali, sarà inserita a capo dell'Ufficio Adeguata Verifica della Clientela e sarà incaricato di:

dirigere, supervisionare e coordinare l'Ufficio incaricato al primo livello di controllo dell'assetto antiriciclaggio;

garantire l'idoneità e l'adeguatezza del presidio di controllo di primo livello e degli strumenti in uso agli addetti, fornendo chiarimenti, istruzioni e direttive volte all'esatto adempimento degli obblighi di adeguata verifica;

collaborare con tutte le strutture e le figure aziendali coinvolte nella gestione del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo un corretto sistema di flussi informativi;

assicurare un'attività di controllo/audit, sui fascicoli di adeguata verifica formalizzati dall'Ufficio con le apposite Schede di Valutazione del Rischio;

garantire l'aggiornamento della documentazione utile all'espletamento del processo di adeguata verifica, secondo la normativa aziendale vigente;

curare l'aggiornamento delle policy KYC suggerendo l'adozione di idonei presidi volti a garantire un'efficienza sempre maggiore del controllo di primo livello;

svolgere periodicamente attività di reporting in merito allo stato di avanzamento dei lavori del presidio di controllo di primo livello;

collaborare con le Autorità di Vigilanza e di Controllo nel corso delle attività ispettive, fornendo la più ampia collaborazione.

diploma di scuola superiore o diploma di laurea in materie giuridiche;

ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio e, nello specifico, delle norme in materia di Adeguata Verifica della clientela e delle procedure KYC;

esperienza pregressa di almeno 3 anni maturata in ruoli similari, all'interno di banche o intermediari finanziari;

ottime capacità relazionali;

ottime capacità organizzative nella gestione dei task nonché di lavoro in team;

buona conoscenza del pacchetto MS Office e di Excel;

disponibilità a trasferte per l'espletamento delle mansioni attribuite;

conoscenza della lingua inglese.

**Tipologia Contrattuale**: Commisurata all'esperienza maturata nella mansione.

Vedetta 2 Mondialpol S. p. A. è una società del Gruppo Mondialpol, gruppo presente da quasi 100 anni in modo capillare sul territorio italiano, operando in più di 30 province con una forza di quasi 4. 000 addetti.

Siamo specializzati nel settore della vigilanza, del trasporto e della custodia valori, nella progettazione e nella gestione dei sistemi di sicurezza.

Ci occupiamo di sicurezza privata e di

sicurezza aziendale, oltre che di videosorveglianza e servizi fiduciari.

Correttezza, lealtà, integrità e trasparenza sono i valori che ispirano le società del nostro Gruppo.