Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract Bardi

Risk Aml Officer Ii Line Temporary Contract
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Solo per membri registrati

Milano

Descrizione del lavoro

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.

Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio.

Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT.

Conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello.

Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.

Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA.

Predisposizione del piano di formazione.

Predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate.

Verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti.

Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd.

manuale antiriciclaggio).

Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML.

Verifiche della correttezza dell'AUI.

Essenziali: Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2).

Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario.

Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate.

Predisposizione al lavoro in team.

Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni.

Affidabilità e precisione.

Vantaggi di lavorare in DLL Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.

Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.

Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa.

Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.

Contratto a tempo determinato di un anno.

Sede di lavoro: Milano.

Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato.

Smartworking secondo le policy.

DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità.

Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.

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