Risk Fraud & Aml Specialist Lazio

Risk Fraud & Aml Specialist
Roma
Lazio, Lazio

About The Role**:

Entain is one of the world's largest sports betting and gaming groups, operating both online and in the retail sector.

With offices across five continents and licences in more than 20 countries, we operate some of the most well-known and iconic brands in the industry with more than 250 years of combined history - names such as Ladbrokes, partypoker, bwin and Coral.

ATTIVITA'

AMBITO ANTIRICICLAGGIO:

- Analisi e applicazione degli indicatori di anomalia relativi a giocatori (retail e on-line) e punti vendita.

- Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio

- Monitoraggio dei punti vendita (invio documentazione, correttezza documentazione inviata)

- Verifiche liste Antiterrorismo e attività di name detecting

- Supporto in attività di formazione per dipendenti ed esercenti

- Supporto nell'effettuazione di Segnalazioni Operazioni Sospette

AMBITO COMPLIANCE:

- Supporto nell'aggiornamento del Risk Assessment

- Supporto nell'aggiornamento del modello 231 e nelle relative attività di controllo.

- Supporto nell'adempimento degli obblighi concessori periodici

- Analisi nel continuo delle novità normative con valutazione d'impatto sull'organizzazione e aggiornamento alle direzioni coinvolte

- Risposte alle richieste provenienti dalle autorità inquirenti o dagli organi di controllo

CARATTERISTICHE

- Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza)

- Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe

- Ottime doti di analisi e capacità organizzative

- Capacità di muoversi in autonomia, flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa

- Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali

- Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint) ed uso di Internet

- Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto

- Ottima conoscenza della lingua inglese.

- La posizione è full time

**About The Company**:

We're Entain.

Powered by our very own technology and building products that push boundaries, Entain is home to a global family of more than 25 well-known brands and over 24, 000 people, but we all play for the same team.

When we win, we win together.

Our vision is to be the world leader in betting, gaming and interactive entertainment by bringing moments of excitement into people's lives.

We will achieve this through our focus on sustainability and growth, driving change in the fast-paced world of entertainment.

**Diversity and inclusion at Entain

As a global employer, Entain is committed to providing a safe, fun, and inclusive culture where our people feel like they truly belong.

We are a multicultural business that values, celebrates and respects individual differences, so whatever your sexuality, gender, gender identity, ability, age, race, religion or belief, you will have a voice here, and the space to do your best work.

Our diverse internal networks provide the support for you to express your views and make a positive difference.

**Wellbeing at Entain