Senior Afc & Aml Consultant Milano

Senior Afc & Aml Consultant
Milano
Lombardia, Milano

Chi siamo Arkes s. R. L.

è una società specializzata esclusivamente nell'antiriciclaggio e fornisce servizi di consulenza e formazione ai maggiori istituti bancari d'Italia e a numerosi intermediari finanziari.

La nostra forza è una cultura dell'antiriciclaggio basata sul fare, sull'intervento sul campo e sulla collaborazione coi migliori consulenti italiani in questo ambito.

Arkes fornisce servizi di consulenza mirati ad ampio raggio: Assessment antiriciclaggio, rilevazione dei gap e piani di efficientamento; Impianto ex-novo della funzione antiriciclaggio negli intermediari costituendi e neocostituiti; Stesura ed aggiornamento di policy, manuale e procedure interne; Selezione ed efficientamento degli strumenti antiriciclaggio; Supporto all'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio; Supporto in fase di ispezione delle autorità di vigilanza; Affiancamentoal Responsabile della funzione antiriciclaggio, esternalizzazione di determinati compiti della funzione antiriciclaggio con attenzione particolare alle attività di progettazione e impianto procedurale dei presidi AML; Formazione indirizzata a specialisti antiriciclaggio, vertici aziendali, personale di prima linea e di back-office - basiamo i nostri corsi su una rigorosa condivisione delle fonti normative ma anche sul "come fare" antiriciclaggio, attraverso il confronto con le best practices di mercato ed i casi concreti; Supporto specializzato agli operatori in valute virtuali, attività in cui si siamo specializzati fin dal 2018; Arkes collabora stabilmente con Nordest Technology per lo sviluppo e l'aggiornamento dei moduli antiriciclaggio della sw house e attraverso numerose collaborazioni su clienti comuni.

Perchè Arkès Lavorare in Arkes è un'esperienza che cambia la propria professionalità nel mondo dell'antiriciclaggio.

Il contatto quotidiano con i colleghi, la gamma dei clienti e dei servizi erogati, la costante partecipazione come speaker e relatori in congressi ed eventi antiriciclaggio, il contatto diretto con le autorità di vigilanza rappresentano la garanzia di un percorso professionale antiriciclaggio specializzato, rigoroso, orientato al fare, tutte caratteristiche che i nostri clienti ci riconoscono da anni.

Chi cerchiamo Hai voglia di far parte di un progetto che prevede un ambiente stimolante per la tua crescita professionale, rigoroso nello studio della normativa, consulenza orientata al fare, costante proiezione verso gli strumenti informatici?

Sono richiesti questi requisiti: Esperienza tra i 3 e i 6 anni maturata presso primarie società di consulenza o in realtà aziendali strutturate del settore banking e finance Conoscenza del contesto normativo Italiano ed Europeo in ambito Anti-Financial Crime e Anti-Money Londering Solida conoscenza delle principali procedure e processi antiriciclaggio: Name and Sanctions Screening, Adeguata verifica della clientela, Profilatura del rischio, Transaction Monitoring, Segnalazione Operazioni Sospette Conoscenza del funzionamento dei tool/infoprovider utilizzati in ambito AML (e. G. , Nordest Technology, Gianos, Worldcheck, etc) Solida esperienza nell'organizzazione delle attività proprie e del personale junior Estesa e dimostrabile rete di contatti in ambito antiriciclaggio presso intermediari bancari e finanziari Buona conoscenza della lingua inglese Spiccate capacità relazionali e comunicative.

Cosa offriamo Assunzione a tempo indeterminato Inquadramento come quadro Sede di lavoro a Milano Prossimi passi Una volta ricevuto il tuo cv ci prenderemo del tempo per valutarlo attentamente.

Se c'è una corrispondenza con questa o con altre posizioni aperte al nostro interno, ti contatteremo per incontrarci ed approfondire la conoscenza reciproca.

L'iter di selezione comprende un colloquio generale, un colloquio tecnico con il nostro Fondatore ed un eventuale colloquio con un Partner.

In alternativa, saremo felici di conservare il tuo CV nel nostro database per poterlo rivalutare per altre opportunità future.