Senior Analyst Antiriciclaggio - 1 Livello Lazio

Senior Analyst Antiriciclaggio - 1 Livello
Roma
Lazio, Lazio

UnipolPay, giovane startup fintech ed IMEL del Gruppo Unipol dedicata allo sviluppo ed alla erogazione di servizi di pagamento innovativi, per un potenziamento del proprio organico, è attualmente alla ricerca  di un professionista con esperienza sulla gestione di temi AML da inserire nel ruolo di:Senior Analyst Antiriciclaggio - 1 LivelloSede di lavoro: MilanoIl profilo ricercato, riportando direttamente al responsabile dell'area Operations della società, avrà la responsabilità di eseguire i controlli mirati a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. In particolare, sarà coinvolto nelle seguenti attività:Eseguire le attività di adeguata verifica e predisporre l'istruttoria di valutazione della clientela;Mantenere aggiornati i registri delle attività di due diligence dei clienti;Eseguire attività di monitoraggio continuo, rilevando e analizzando eventuali anomalie comportamentali, predisponendo periodicamente dossier sulle attività di controllo da presentare alla Funzione di Secondo Livello con cui collaborerà nello svolgimento delle operazioni;Definire i processi ed impostare i controlli in coerenza con le procedure al fine di prevenire rischi di Riciclaggio e contrasto al Terrorismo;      Redigere ed aggiornare la normativa interna in materia Antiriciclaggio ed Antiterrorismo;Requisiti:Laurea in Economia o Giurisprudenza;Esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito Operations su tematiche Antiriciclaggio ed Antiterrorismo (AML/CTF);Attenzione ai dettagli e precisione, capacità dimostrata di prendere decisioni basate su analisi dei dati, gestione delle priorità e propensione al lavoro di squadra;Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel. Eccellenti capacità analitiche e investigative, con la capacità di identificare rischi, analizzare informazioni complesse e prendere decisioni;Ottimo livello di conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse. Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Commercio.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D. lgs.

198/2006. Posting Date: 2024-11-18