Senior Compliance Specialist Lazio

Senior Compliance Specialist
Roma
Lazio, Lazio

La divisione Financial Services di Randstad Professional, specializzata nella Ricerca e Selezione di Profili di Middle e Senior Management, ricerca per importante realtà cliente del mondo finanziario una figura di Compliance Specialist - Categoria Protetta. Il profilo ricercato, a diretto riporto del responsabile Compliance e AML, avrà cura di monitorare nel continuo l'evoluzione del contesto normativo ed eseguire le analisi dei potenziali impatti sull'organizzazione aziendale. Nello specifico la risorsa ricercata sarà coinvolta nelle seguenti attività:Verificare la conformità di normativa interna, processi aziendali e nuovi progetti/prodotti che la società intende avviare;Supportare le altre funzioni aziendali in materia di conformità normativa;Svolgere le verifiche periodiche previste dal piano annuale di attività e redigere i relativi report;Collaborare nella stesura delle relazioni periodiche richieste dall'autorità di vigilanza;Analizzare e implementare aggiornamenti normativi, valutandone l'impatto sui processi aziendali;Garantire l'allineamento alle normative nazionali (es.

Banca d'Italia) e comunitarie (es.

GDPR, AML);Identificare e monitorare i rischi legati alla non conformità normativa;Sviluppare e implementare policy e controlli interni per la mitigazione dei rischi;Aggiornare il Manuale di Compliance e predisporre report periodici per le autorità competenti;Progettare e condurre corsi di formazione su temi quali antiriciclaggio, trasparenza e gestione dei rischi;Eseguire audit interni per verificare la conformità delle operazioni aziendali;Supervisionare i processi di KYC e l'invio di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'UIF;Gestire le comunicazioni e le ispezioni da parte della Banca d'Italia e altre autorità;Garantire la conformità dei documenti contrattuali e delle comunicazioni con i clienti alle normative vigenti. Requisiti:Laurea in Giurisprudenza;Almeno 3-5 anni in ruolo analogo presso intermediari vigilati, istituzioni finanziarie o società di consulenza;Profonda conoscenza delle normative di vigilanza (Banca d'Italia, AML, GDPR);Competenze in materia di gestione dei rischi e governance aziendale;Ottima conoscenza della lingua inglese.

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