Specialist Aml
Mansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca &, Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
Per realt operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&, CTF Operations Responsabilit All'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&, CTF Operations stiamo ricercando una risorsa da inserire con contratto a tempo determina si occuper di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring.
Attivit principali: Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: - analisi alerts generati dal Sistema - interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto) - interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operativit del contraente - analisi profilo di rischio del contraente - verifica corretta alimentazione AUI - raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.
Competenze Competenze ed esperienze: - 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo - Laurea in Giurisprudenza o in Economia - Eventuale Master Antiriciclaggio - La risorsa dovr essere a conoscenza dei seguenti ambiti: o Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione) o Normativa antiriciclaggio (D. Lgs.
231/2007 e s. m. i, Regolamento IVASS 44/2019 e s. m. i. )
o applicativi gestionali (es.
LIFE, Gianos, Detica) o Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli - Buona conoscenza della lingua inglese - Ottima conoscenza di excel e word Altre competenze richieste: - Agilit di apprendimento, capacit di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, - Capacit di sintesi e di formalizzazione strutturata - Capacit di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma - Capacit di ascolto attivo nei confronti dei clienti interni e della rete distributiva - Capacit di lavorare in team - Buone doti comunicative.
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato di 12 mesi.
La retribuzione è pari a 32K annui lordi.
Sede di lavoro: Roma, modalit ibrida.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L. 903/77).
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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