Specialista Antiriciclaggio Bardi

Specialista Antiriciclaggio
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette.

Responsabilità:

Monitorare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle migliori pratiche del settore; Collaborare con altri dipartimenti interni per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio, fornendo supporto e consulenza sull'interpretazione e sull'applicazione delle politiche antiriciclaggio; Curare l'analisi e l'istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Responsabile delle Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni da inoltrare alla UIF; Eseguire, anche in collaborazione con le strutture operative, l'adeguata verifica rafforzata nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio; Analizzare le evidenze emergenti dai sistemi automatici di rilevazione (GIANOS INATTESI, GIANOS USURA, S. Ar. A. ) o dai sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio (cd. presidi e analisi massive) e approfondirne i risultati per l'eventuale sottomissione al Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette per le valutazioni di competenza.

Profilo competenze

Qualifiche richieste:

Laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campo correlato; Almeno 3/4 anni di esperienza nel settore antiriciclaggio; Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale; Esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette; Eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi; Ottime capacità comunicative e relazionali, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in un ambiente dinamico; Flessibilità, buone capacità organizzative e di presidio autonomo delle scadenze previste nell'iter di analisi/segnalazione operazioni sospette; Conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Basiglio (Milano 3City). Smartworking settimanale.

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