Specialista Antiriciclaggio - Governance Aml Milano

Specialista Antiriciclaggio - Governance Aml
Milano
Lombardia, Milano

Società Banca Mediolanum Posizione Specialista Antiriciclaggio Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette.

Responsabilità monitorare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle migliori pratiche del settore; collaborare con altri dipartimenti interni per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio, fornendo supporto e consulenza sull'interpretazione e sull'applicazione delle politiche antiriciclaggio; curare l'analisi e l'istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Responsabile delle Segnalazione di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni da inoltrare alla UIF; eseguire, anche in collaborazione con le strutture operative, l'adeguata verifica rafforzata nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio; analizzare le evidenze emergenti dai sistemi automatici di rilevazione (GIANOS INATTESI, GIANOS USURA, S. Ar. A. )

o dai sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio (cd.

presidi e analisi massive) e approfondirne i risultati per l'eventuale sottomissione al Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette per le valutazioni di competenza.

Profilo competenze Qualifiche Richieste laurea in Finanza, Economia, Giurisprudenza o campo correlato; almeno 3/4 anni di esperienza nel settore antiriciclaggio; conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale; esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette; eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi; ottime capacità comunicative e relazionali, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in un ambiente dinamico; flessibilità, buone capacità organizzative e di presidio autonomo delle scadenze previste nell'iter di analisi/segnalazione operazioni sospette; conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Basiglio (Milano 3City).

Smartworking settimanale.

I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR" o "Normativa Privacy") e sue successive modificazioni ed integrazioni.

E' possibile visionare l'informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: Privacy Informativa.

Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.

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