Specialisti/E Aml - Gestione Pratiche Adeguata Verifica Rafforzata Milano

Specialisti/E Aml - Gestione Pratiche Adeguata Verifica Rafforzata
Milano
Lombardia, Milano

Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All'interno dell'area AML Operations , il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.

Principali responsabilità: Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR) , garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.

Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.

Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.

Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.

Supportare l'implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.

Requisiti: Laurea in ambito economico o giuridico.

Ottima conoscenza di Excel e capacità di analisi dei dati.

Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.

Eccellenti doti comunicative e relazionali , capacità di lavorare in team e autonomia operativa.

Esperienza pregressa in ambito AML Ottima capacità di redazione documentale e reportistica.

Si offre un iniziale contratto a tempo determinato FT con possibilità di remote working CCNL Credito Sede: Milano (modalità ibrida)                                                                                                                Se sei una persona con passione per il mondo AML e desideri entrare in un ambiente stimolante e in crescita, inviaci la tua candidatura!