Stage Aml
La ricerca è volta a brillantineolaureatiinGiurisprudenza/Economiadesiderosi di maturare un'importante esperienza formativa in ambitoAML.
La risorsa avrà l'opportunità di contribuire alle attività della struttura con particolare focus alle attività diverificaper garantire che leprocedureaziendali siano coerenti con l'obiettivo diprevenireecontrastarela violazione di normeantiriciclaggio.
In particolare, è previsto un sopporto principalmente alle seguenti attività: rafforzataverificadellaclientelanei casi in cui ilrischiodiriciclaggiosia particolarmente elevato; verifica dell'affidabilitàdelsistema informativoper l'adempimento degli obblighi diadeguata verificadella clientela, conservazione dei dati esegnalazionedelleoperazioni sospette; verifica della clientela e valutazione del relativoprofilodirischio;profilazionedella clientela secondo il rischio riciclaggio compresa la verifica dei clienti adalto rischio; valutazione mediante specificiindicatorideicomportamenti sospetti; predisposizione ed aggiornamento dellareportisticaperiodica.
Ricerchiamo una persona con buona capacità distudioedanalisidelleinformazioni, garantendo l'accuratezzadella documentazione e laconformitànormativa.
La risorsa sarà quindi dotata diprecisione, buone dotirelazionali, analiticheed un'ottima capacità dilavorare in team.
Costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza del PacchettoOfficee particolarmente diExcel.
Si offre stage semestrale con rimborso spese pari a 775 euro lordi mensili e ticket restaurant giornalieri da 7 euro cadauno.
Sede di lavoro:Milano
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