Stage - Presidio Operativo Aml Bardi

Stage - Presidio Operativo Aml
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Responsabilità primarie

La risorsa entrerà a far parte del team **Presidio Operativo AML** che svolge le attività di controllo di primo livello sui processi e le attività in ambito antiriciclaggio.

ATTIVITA':

- Analisi delle evidenze emergenti dai sistemi automatici di rilevazione (gianos inattesi) o dai sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio, anche a fronte di precedenti istruttorie e contatti con i consulenti finanziari;

- Interrogazione dei diversi sistemi informativi della Compagnia e banche dati esterne;

- Interazione con gli interlocutori della nostra rete commerciale per gli opportuni approfondimenti con la clientela;

- Gestione delle istruttorie per la valutazione di comportamenti sospetti a fronte di specifici indicatori di rischio e sottomissione al Responsabile SOS (segnalazioni di operazioni sospette) per le valutazioni di competenza.

Profilo competenze

REQUISITI:

- Laurea in Giurisprudenza, con tesi preferibilmente in materia antiriciclaggio;

- Ottime doti relazionali;

- Completano il profilo proattività, flessibilità e disponibilità.

Si offre un contratto di Stage della durata di 6 mesi.

Sede di lavoro: Basiglio (MI).